DOEPE 23/01/2020 -Pág. 14 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
14 - Ano XCVII • NÀ 15
Publicações Particulares
ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 01.395.648/0001-77
NIRE 26.300.017.911
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas para a ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA que se realizará no dia 31 do mês de
janeiro do ano de 2020, às 10h, em primeira convocação, na sede
social da Companhia, localizada na Avenida Engenheiro Domingos
Ferreira, n.° 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.°
51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, para
apreciar e deliberar acerca da proposta de alienação do veículo de
placa OBI 1975, de propriedade da filial da Companhia. Recife/PE,
21 de janeiro de 2020. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Diretor
Presidente Executivo.
BRENNAND ENERGIA S/A
CNPJ/MF n.º 10.532.985/0001-50
NIRE 26.300.017.008
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 08h do dia 03.10.19, na sede da Companhia. I –
QUORUM: totalidade dos membros do Conselho de Administração.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. José Jaime
Monteiro Brennand, Presidente; Sr. Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Filho, Secretário. IV – DELIBERAÇÃO, tomada à
unanimidade: aprovado o voto que será proferido pela Diretoria
da Santana Holding S.A, subsidiária integral da Companhia, na
AGE da Santana Energética S.A, para aprovar a recondução dos
membros da Diretoria da Santana para o mandato do próximo
triênio, com início em 22.10.19 e término no mesmo dia e mês
do ano de 2022, permanecendo a Diretoria composta pelos atuais
Diretores, que sejam os Srs. Mozart de Siqueira Campos Araújo,
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior e Walter Camargo,
todos ocupando o cargo de Diretor, sem desiginação específica.
V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o no
20198324847, em 27.11.19. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 08.01.20. José Jaime
Monteiro Brennand, Presidente; Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Filho, Secretário. Conselheiros: Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho, José Jaime Monteiro Brennand, Ricardo
Coimbra de Almeida Brennand Neto, José Jaime Monteiro
Brennand Filho, André Lefki Brennand. Ouvintes do Conselho de
Administração: Alexandre Coimbra Bezerra Cavalcanti Brennand,
Marcelo Coimbra de A. Brennand, Marcela Moreira Brennand
Paranhos Ferreira, Marília Moreira Brennand da Fonte e Antônio
Luiz de Almeida Brennand.
BRENNAND ENERGIA S/A
CNPJ/MF n.º 10.532.985/0001-50
NIRE 26.300.017.008
Extrato da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada
às 11h do dia 08.10.19, na sede da Companhia. I – QUORUM:
acionistas representando a totalidade do capital. II –
CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Ricardo Coimbra
de Almeida Brennand Filho, Presidente; Sr. José Jaime Monteiro
Brennand, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES, tomadas à
unanimidade: aprovados os votos que serão proferidos pela
Diretoria da Companhia nas AGEs da Planalto Energétia S.A.
e da Santa Gabriela Energética S.A, respectivamente, para
aprovar a não-renovação do período de comercialização de
crédito de carbono, em função dos custos propostos para a
referida renovação e da expectativa de receita a ser auferida
pela Planalto e pela Santa Gabriela. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o no 20198324367, em 28.11.19. Aos
interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 08.01.20. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho,
Presidente; José Jaime Monteiro Brennand, Secretário. Acionistas:
JARI BE Participações S/A, representada por Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand; AB
BE Participações S/A, representada por Antônio Luiz de Almeida
Brennand; ALB BE Participações S/A, representada por André
Lefki Brennand.
SANTA GABRIELA ENERGETICA S/A
CNPJ/MF n.º 07.835.806/0001-49
NIRE 26.300.015.366
Extrato da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada
às 14h do dia 08.10.19, na sede da Companhia. I – QUORUM:
acionista representando a totalidade do capital social. II –
CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Mozart de Siqueira
Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário.
IV – DELIBERAÇÃO: aprovada a não renovação do período de
comercialização de créditos de carbono, em função dos custos
propostos para a referida renovação e da expectativa de receita a
ser auferida pela Companhia. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada
na JUCEPE sob o no 20198323840 em 28.11.19. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE,
08.01.20. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Pedro
Pontual Marletti, Secretário. Acionista: Brennand Energia S/A,
representada por Mozart de Siqueira Campos Araújo; e Pedro
Pontual Marletti.
SANTANA ENERGETICA S/A
CNPJ/MF n.º 09.252.840/0001-16
NIRE n.º 26.300.015.862
Extrato da ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada às 16h do dia 03.10.19 na sede da Companhia. I –
QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III – MESA: Sr. Mozart de
Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti,
Secretário. IV – DELIBERAÇÃO, tomada à unanimidade: foi
aprovada recondução dos membros da Diretoria da Companhia
para o mandato do próximo triênio, com início em 22.10.2019 e
término no mesmo dia e mês do ano de 2022, permanecendo
a Diretoria composta pelos seguintes membros: (a) Mozart
de Siqueira Campos Araújo, Diretor; (b) Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Diretor; e (c) Walter Camargo, Diretor.
Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na
administração de outras sociedades com atuação no mesmo
segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos de
exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,
ou a propriedade, os Diretores reconduzidos foram mantidos
na Diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente
ata. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o n.°
20198324626 em 28.11.19. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 08.01.20. Mozart de
Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti,
Secretário. Acionistas: Santana Holding S/A, representada por
Mozart de Siqueira Campos Araújo e Pedro Pontual Marletti; e
Vale do Vinho Energia Ltda., representada por Walter Camargo.
Diretores Reconduzidos: Mozart de Siqueira Campos Araújo,
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior e Walter Camargo.
SSJEPE
SINDICATO DOS SERVIDORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SSJEPE - SINDICATO DOS SERVIDORES DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO, devidamente inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 35.329.853/0001-56, com sede na Rua Barão de
São Borja, 288, Boa Vista, Recife/PE, CEP: 50070-325, através
da Diretoria, neste ato representada pelo Presidente Alcides
Campelo de Albuquerque Junior, pelo presente EDITAL, convoca
todos os Servidores do Poder Judiciário da base territorial do
Estado de Pernambuco, para a Assembleia Geral a ser realizada
no dia 29 de janeiro de 2020 (quarta-feira), às 13h30min., em
primeira convocação, e às 14h em segunda convocação, no hall
monumental do FÓRUM RODOLFO AURELIANO, na Av. Des.
Guerra Barreto, nº 200, Ilha do Leite, Recife-PE, quando constará
em pauta os seguintes assuntos: 1- Informes e repasses; 2.
Campanha Salarial 2019/2020. Tudo nos termos do Estatuto do
Sindicato dos Servidores de Justiça do Estado de Pernambuco.
Atenciosamente,
Alcides Campelo de Albuquerque Junior
Presidente
TIMBAÚBA S.A.
CNPJ/MF Nº 04.899.037/0001-54 – NIRE (JUCEPE) 26 3
0002428-4
Ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 16/12/2019.
Local, Dia e Hora: no dia 16/12/2019, às 10 hs, na sede
da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação, tendo em vista a presença da Acionista única
Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A, na forma do
§ 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. Mesa: Presidente: André
de Oliveira Câncio e Secretário: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto.
Ordem do Dia: Exame, discussão e votação acerca da (i) criação
do Conselho de Administração da Companhia e das regras para
o seu funcionamento; (ii) alteração das disposições estatutárias
relativas à administração da Companhia; (iii) eleição dos membros
do Conselho de Administração da Companhia; (iv) ratificação
e consolidação do mandado da Diretoria da Companhia; e (v)
adequação e a consolidação do Estatuto Social. 5) Resoluções:
Discutido o item da ordem do dia, a acionista única decidiu: a)
Criar um Conselho de Administação para a Companhia, que
será composto por, no mínimo, 3 e no máximo, 6 integrantes,
residentes ou não no País, eleitos por Assembleia Geral e por
ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato unificado de 3
anos, permitida a reeleição; (b) Em consequência da deliberação
anterior, aprovar as regras estatutárias relativas ao funcionamento
do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, bem
como e às suas respectivas atribuições, razão pela qual decidiu-se
adequar o Capítulo IV – Administração – renumerando os artigos
do Estatuto Social da Companhia. (c) Em virtude da deliberação
constante do item (a) acima, eleger para compor Conselho de
Administração da Companhia, com mandato de 3 anos, a
contar desta data, as pessoas a seguir qualificadas: (i) André
de Oliveira Câncio, que ocupará a função de Presidente; (ii)
Leandro Luiz Gaudio Comazzetto; e (iii) Márcio José Pacheco
de Mesquita. A remuneração dos Conselheiros da Companhia
será fixada posteriormente e em ato próprio da Assembleia Geral.
O Diretor ora eleito é investido em seu cargo mediante a lavratura
e assinatura de termos de posse no Livro de Atas de Reunião da
Diretoria da Companhia. (d) Ratificar e consolidar a composição
da atual Diretoria da Companhia, cujo mandato irá vigorar
até 04/02/2022, conforme segue: Herman Jacobus Cornelis
Azevedo Voorwald, e Márcio José Pacheco de Mesquita. (e)
Ante as deliberações tomadas nesta Assembleia Geral, aprovar a
consolidação do Estatuto Social, com a adequação das clausulas
relacionadas às competências do Conselho de Administração
e da Diretoria, além de outras alterações de caráter geral e da
renumeração dos artigos; e (f) Aprovar a lavratura sumariada
desta ata, determinando o arquivamento na Companhia, depois
de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à
Assembleia Geral realizada. Encerramento: Nada mais. Petrolina
(PE), 16/12/2019. JUCEPE. Certifico o Registro em 17/01/2020.
Arquivamento 20197944728 de 17/01/2020. Protocolo 197944728
de 23/12/2019 NIRE 26300024284. Ilayne Larissa Leandro
Marques - Secretária - Geral.
ALAB BI S/A
CNPJ/MF n.º 06.007.483/0001-32
NIRE n.° 26.300.014.513
Extrato da ata de Assembleia Geral Ordinária realizada às
8h50min do dia 29.04.19, na sede da Companhia. I – QUORUM:
acionistas representando a totalidade do capital social. II
– CONVOCAÇÃO: dispensada. III – MESA: Sr. Mozart de
Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti,
Secretário. IV – DOCUMENTOS SUBMETIDOS à AGO: o
relatório da diretoria e as demostrações financeiras do exercício
social encerrado em 31.12.18, publicados no de DOPE e no
jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 26.04.19,
às páginas 30 e 05, respectivamente. V – DELIBERAÇÕES,
tomadas todas à unanimidade: (a) restaram aprovadas as
contas da administração, notadamente os gastos incorridos
e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da
diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31.12.18, que registraram lucro líquido no valor
de R$ 17.630.706,69, que deverá ser pago aos acionistas, como
dividendos, de acordo com a participação de cada um deles no
capital social da Companhia, dando-se tal pagamento em moeda
corrente e legal no País, a ser efetuando em “caixa” na sede da
Companhia; (b) tendo o Presidente registrado que o referido lucro
é resultante da aplicação do método de equivalência patrimonial
em relação à sociedade investida, restou consignado, ainda, que
a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de
2018 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o
limite de 20% do capital social, conforme estabelecido pelo artigo
193 da Lei n.º 6.404/76. VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
JUCEPE sob o n.° 20199299358, em 04.07.19. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE,
08.01.20. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro
Pontual Marletti, Secretário. Acionistas: Antônio Luiz de Almeida
Brennand; André Lefki Brennand; Cristiana Lefki Brennand; e
ACA PARTICIPAÇÕES LTDA., representada por Antônio Luiz de
Almeida Brennand e André Lefki Brennand.
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA - CNPJ 33.856.394/0001-33
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
localizada na Zona Industrial 03 – Derivação Rod. PE – 60 –
Complexo Industrial de Suape, Cabo de Santo Agostinho/PE torna
público que recebeu da Agência Estadual de Meio Ambiente –
Recife, 23 de janeiro de 2020
CPRH a Renovação de sua Licença de Operação até 04/11/2021
para atividade de produção, envase e distribuição de bebidas
alcoólicas.
PLANALTO ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 07.953.660/0001-36
NIRE 26.300.015.391
Extrato da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada
às 13h do dia 08.10.19, na sede da Companhia. I – QUORUM:
acionista representando a totalidade do capital social. II –
CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Mozart de Siqueira
Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário.
IV – DELIBERAÇÃO: aprovada a não renovação do período de
comercialização de créditos de carbono, em função dos custos
propostos para a referida renovação e da expectativa de receita a
ser auferida pela Companhia. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada
na JUCEPE sob o no 20198324014 em 28.11.19. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE,
08.01.20. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Pedro
Pontual Marletti, Secretário. Acionista: Brennand Energia S/A,
representada por Mozart de Siqueira Campos Araújo; e Pedro
Pontual Marletti.
CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S.A. (“Companhia”)
NIRE: 26.3.0001954-0 CNPJ/MF n.º: 13.799.190/0001-09
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada no dia 05 de novembro de 2019, às 10 (dez) horas, na sede da Concessionária Rota do Atlântico S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia PE-009 – KM 38,5 (TDR Norte n.º 2074), Distrito Industrial de
Suape, no Município do Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, CEP 54.590-000. 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade das Acionistas da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76. 3.
PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença das Acionistas. 4. MESA: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Abel Alves Rochinha e secretariada pela Sra. Bárbara Lins Lacerda Rodrigues. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre alteração da composição do Conselho de Administração da
Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, as Acionistas aprovaram, pela unanimidade de votos, que a lavratura
da presente ata se dará sob a forma de sumário, na forma do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76 (“Lei das Sociedades Anônimas”). Examinada a matéria constante da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos: (i) As Acionistas tomaram conhecimento, através de carta dirigida à Companhia, da renúncia do Sr. MARCELO FOGAÇA CRISTANTE, em 18 de outubro de 2019, ao cargo de
membro suplente do Conselho de Administração da Companhia e, nesta oportunidade, agradecem a atuação eficaz e competente do
mesmo no exercício do cargo. (ii) Ato contínuo, tendo em vista a vacância do cargo e em cumprimento ao disposto no artigo 8º do
Estatuto Social da Companhia, as Acionistas aprovam, por unanimidade de votos, a eleição em complementação do mandato ora em
curso, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária do ano de 2021 ou até ocorrerem novas eleições, da Sra. MANOELA BARBOSA MACHADO RIBEIRO, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade n.º 986054372 SSP/BA, inscrita no
CPF/MF sob o n.º 012.378.205-88, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro n° 120, 8º andar, Parte A, Butantã, São Paulo/SP,
CEP 05501-050, para o cargo de membro suplente do Sr. Hugo Gonçalves Vieira de Assunção no Conselho de Administração da
Companhia. A Conselheira ora eleita será empossada em seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em
livro próprio, declarando sob as penas da lei, que não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1° do art. 147 da Lei das Sociedades Anônimas, cuja aplicação aos membros do conselho de administração se dá por força do art. 145 da Lei das Sociedades Anônimas, não ocupa cargo em sociedade que
possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma
dos incisos I e II do §3° do art. 147 da Lei das Sociedades Anônimas. Em razão das mudanças supra ocorridas, a composição do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021, passa ser retratada
no quadro abaixo:
TITULAR
Eduardo Marques de Almeida Dantas (Presidente)
Pedro Augusto Cardoso da Silva
Júlio César Duarte Perdigão
Hugo Assunção
SUPLENTE
Augusto Leonardo Schein
Gabriel Bittencourt Jacondino
Rodrigo Barbosa Veloso
Manoela Barbosa Machado Ribeiro
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada,
foi assinada por todos os presentes. Certifico o Registro em 28/11/2019. Arquivamento 20198110588 de 28/11/2019 Protocolo
198110588 de 26/11/2019 NIRE 26300019540. Nome da empresa CONCESSIONARIA ROTA DO ATLANTICO S.A. Este documento
pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx. Chancela 90622152532341. Mesa:
Sr. Abel Alves Rochinha, Presidente e Sra. Bárbara Lins Lacerda Rodrigues, Secretária. Acionistas: Pela Acionista Odebrecht Rodovias S.A., os Srs. Júlio César Duarte Perdigão e Hugo Gonçalves Vieira de Assunção, e pela Acionista Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A.- Invepar, o Sr. Abel Alves Rochinha. Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no Livro
próprio de Registro de Atas das Assembleias Gerais n.º 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, folhas 56, 57
e 58. Cabo de Santo Agostinho/PE, 05 de novembro de 2019. Bárbara Lins Lacerda Rodrigues - Secretária.
CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S.A.
CNPJ/MF: 13.799.190/0001-09 NIRE: 26.3.0001954-0
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2019
1. Data, hora e local: Realizada no dia 19 de novembro de 2019, às 10h, na sede da Concessionária Rota do Atlântico S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia PE-009 – KM 38,5 (TDR Norte n.º 2074), Distrito Industrial de Suape, no Município do Cabo de Santo
Agostinho, Estado de Pernambuco, CEP 54.590-000. 2. Convocação: Dispensada conforme previsão do Art. 9º, Parágrafo Primeiro
do Estatuto Social da Companhia. 3. Presença: (i) Conselheiros: Srs. Eduardo Marques de Almeida Dantas (manifestação de voto),
Júlio César Duarte Perdigão, Hugo Gonçalves Vieira de Assunção e Pedro Augusto Cardoso da Silva (manifestação de voto) (“Conselho”); e (ii) Convidados: Srs. Elias Lages de Magalhães Neto e Bárbara Lins Lacerda Rodrigues. 4. Mesa: Presidente: Eduardo
Marques de Almeida Dantas; e Secretária: Bárbara Lins Lacerda Rodrigues. 5. Ordem do dia: Deliberar sobre a eleição da Diretoria
da Companhia. 6. Assuntos e Deliberações: Os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer
restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário. Examinada a matéria constante da ordem do dia, foi tratado o seguinte
assunto e levado a conhecimento dos conselheiros: 6.1. Matéria para deliberação: 6.1.1. Eleição da Diretoria da Companhia: Os
Conselheiros aprovaram, por unanimidade, para o mandato de 2 (dois) anos, a reeleição do Sr. ELIAS LAGES DE MAGALHÃES
NETO, brasileiro, administrador, casado, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 25.118.028-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 292.968.078-40, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, e da Sra. MANUELA MARANHÃO DE AZEVEDO
MELLO, brasileira, administradora, em união estável, portadora da cédula de identidade RG nº 4.189.713 SSP/PE, inscrita no CPF/MF
sob o nº 847.610.324-72, para o cargo de Diretora Administrativa Financeira da Companhia. Os Diretores ora eleitos declaram que
não são impedidos por lei especial, bem como não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis ou administração de sociedade, nem tampouco foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência e relações de consumo, a fé pública e a propriedade. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual depois de lida e
aprovada, foi assinada pela Secretária, Presidente da Mesa e pelos Conselheiros presentes. Os documentos mencionados nesta Ata
permanecerão arquivados na sede da Companhia. Certifico o Registro em 03/12/2019. Arquivamento 20198398042 de 03/12/2019
Protocolo 198398042 de 01/10/2019 NIRE 26300019540. Nome da empresa CONCESSIONARIA ROTA DO ATLANTICO S.A. Este
documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx. Chancela
92039324452926.Mesa: Sr. Eduardo Marques de Almeida Dantas, Presidente e Sra. Bárbara Lins Lacerda Rodrigues, Secretária. Conselheiros: Eduardo Marques de Almeida Dantas, Júlio César Duarte Perdigão, Hugo Gonçalves Vieira de Assunção e Pedro Augusto
Cardoso da Silva. Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n.º 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, páginas 40 e 41. Cabo de Santo Agostinho/PE, 19 de novembro de 2019. Bárbara Lins Lacerda Rodrigues - Secretária.
Consulte o nosso site: www.cepe.com.br