DOEPE 11/06/2015 -Pág. 20 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
20 - Ano XCII • NÀ 108
convênios de acordo com as quantidades e especificações
previstas no Termo de Referência – ANEXO I do edital. Abertura:
26/06/2015, Horas: 11h00min-Informação na sala da CPL-Rua
Dr. Manoel Borba, 48-centro - Vicência. Em 09/06/2015- Marcilio
Albuquerque Cavalcanti-Pregoeiro.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VICÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 PL Nº003/2015
OBJETO: A aquisição parcelada de materiais de construção,
para Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de
Assistência Social e Programas a ele relacionados, de acordo
com as quantidades e especificações previstas no Termo de
Referência – ANEXO I do edital. Abertura: 25/06/2015, Horas:
09h00min-Informação na sala da CPL-Rua Dr. Manoel Borba,
48-centro - Vicência. Em 09/06/2015- Marcilio Albuquerque
Cavalcanti-Pregoeiro.
(75049)
PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
UG: PREFEITURA AVISO DE LICITAÇÃO Processo Nº: 044/2015
Comissão: CPL Modalidade/Nº: Concorrência Nº 005/2015 Objeto
Nat.: Serviços Objeto Descr: Contratação de serviços técnicos
especializados de consultoria em administração tributária
visando a execução de título judicial obtido no Processo
Judicial nº 0000001-28.2006.4.05.8300. Valor Máximo Aceitável:
R$ 3.041.564,75 (três milhões quarenta e um mil, quinhentos
e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Local
e data da sessão de abertura: Sala da CPL - Rua Demócrito
Cavalcanti, 144, 1º andar – Livramento – Vitória de Santo Antão/
PE; 29/07/2015; Horário: 08:00h. Informações adicionais: Edital,
anexos e outras informações podem ser obtidos no mesmo
endereço da sessão de abertura ou através do fone (81) 35231120 ramal 234, no horário de 08:00 às 13:00, de segunda a sextafeira. Vitória de Santo Antão, 10 de junho de 2015. Wiguivaldo
Patriota Presidente CPL (*). AVISO DE LICITAÇÃO Processo Nº:
045/2015 Comissão: CPL Modalidade/Nº: Tomada de Preços Nº
004/2015 Objeto Nat.: Obra e/ou Serviços de Engenharia Objeto
Descr: Contratação de empresa para executar os serviços de
reposição em pedras graníticas (tapa buraco) em diversos
bairros da cidade da Vitória de Santo Antão. Valor Máximo
Aceitável: R$ 506.982,70 (quinhentos e seis mil novecentos e
oitenta e dois reais e setenta centavos). Local e data da sessão
de abertura: Sala da CPL - Rua Demócrito Cavalcanti, 144, 1º
andar – Livramento – Vitória de Santo Antão/PE; 30/06/2015;
Horário: 10:00h. Informações adicionais: Edital, anexos e outras
informações podem ser obtidos no mesmo endereço da sessão
de abertura ou através do fone (81) 3523-1120 ramal 234, no
horário de 08:00 às 13:00, de segunda a sexta-feira. Vitória
de Santo Antão, 10 de junho de 2015. Wiguivaldo Patriota
Presidente CPL (*). AVISO DE EDITAL RETIFICADO Processo
Nº: 039/2015 Comissão: CPL Modalidade/Nº: Concorrência
Nº 004/2015 Objeto Nat.: Obra e/ou Serviços de Engenharia
Objeto Descr: Contratação de empresa de engenharia para
executar a construção da Ponte da Militina sobre o Rio
Tapacurá no Loteamento Conceição no Município de Vitória
de Santo Antão. Valor Máximo Aceitável: R$ 3.219.433,34
(três milhões duzentos e dezenove mil quatrocentos e trinta e
três reais e trinta e quatro centavos). Local e data da sessão
de abertura: Sala da CPL - Rua Demócrito Cavalcanti, 144, 1º
andar – Livramento – Vitória de Santo Antão/PE; 13/07/2015;
Horário: 09:00h. Informações adicionais: Edital, anexos e outras
informações podem ser obtidos no mesmo endereço da sessão
de abertura ou através do fone (81) 3523-1120 ramal 234, no
horário de 08:00 às 13:00, de segunda a sexta-feira. Vitória de
Santo Antão, 10 de junho de 2015. Wiguivaldo Patriota Presidente
CPL (*) (**). HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Processo Nº:
034/2015 Comissão: CPL Modalidade/Nº: Tomada de Preços Nº
003/2015 Objeto Nat.: Obra e/ou Serviço de Engenharia Objeto
Descr: Contratação de empresa para executar a construção da
Praça de Campinas no Município da Vitória de Santo Antão.
Valor Máximo Aceitável: 236.568,65 (duzentos e trinta e seis
mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco
centavos), comunica-se sua homologação e adjudicação de
seu objeto da seguinte maneira: Concreferro Construções
e Incorporações Ltda EPP CNPJ nº 40.884.553/0001-79 com
valor global de R$ 235.054,30 (duzentos e trinta e cinco mil
cinquenta e quatro reais e trinta centavos). Informações
adicionais: Mais informações poder ser obtidas diretamente
na sede do Órgão, situado a Rua Demócrito Cavalcanti, 144,
1º andar – Livramento – Vitória de Santo Antão/PE ou através do
fone (81) 3523-1120 ramal 234, no horário de 08:00 às 13:00, de
segunda a sexta-feira. Vitória de Santo Antão, 10 de junho de
2015. Elias Alves de Lira – Prefeito. (*) (**) (***).
(F)
Publicações Particulares
AGROINDUSTRIAL DELTA DE MINAS S.A.
CNPJ/MF nº 07.249.877/0001-60. NIRE 26300016117.
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE
29/04/2015. 1. D ATA , H ORÁRIO E L OCAL : 29/04/2015, às 09:30h,
na sede da Companhia. 2. C ONVOCAÇÃO E P UBLICAÇÕES : (a)
Convocação dispensada; e (b) O relatório da administração e as
demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/ 2014, acompanhados das respectivas
notas explicativas e do relatório da Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes (“Deloitte”), foram publicados no Diário
Oficial do Estado de Pernambuco e no jornal Diário da Manhã no dia
31/03/2015. 3. M ESA : José Eduardo Ferreira Ramos, Presidente;
Horácio José Carlos de Mendonça, Secretário. 4. D ELIBERAÇÕES :
A única acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou
reservas, deliberou (a) APROVAR o relatório e as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras da Companhia,
acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório
dos auditores independentes, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2014, auditadas pela Deloitte,
restando ratificados todos os atos praticados pelos Diretores
da Companhia; (b) APROVAR a proposta da administração
de destinação do lucro líquido referente ao Exercício Social da
Companhia, no valor total de R$ 19.113.878,78, da seguinte
forma: (b.1) R$ 955.693,94, para a constituição da reserva legal
da Companhia; (b.2) R$ 4.539.546,21 para o pagamento do
dividendo mínimo obrigatório. Do referido montante, já foram
pagos R$ 4.500.000,00 à Acionista a título de dividendo intercalar.
Resta, assim, o saldo a distribuir de dividendo mínimo obrigatório,
ora declarado, de R$ 39.546,21. O pagamento de tal dividendo
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
será realizado em até 60 dias contados da presente data; (b.3) O
saldo remanescente foi destinado à rubrica contábil de retenção
de lucros; (c) REELEGER os atuais Diretores da Companhia,
cujo mandato unificado de 03 anos encerrar-se-á na Assembleia
Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2018: Diretor
Presidente Executivo: JOSÉ EDUARDO FERREIRA RAMOS,
CPF/MF nº 049.945.118-02; Diretor Jurídico: HORÁCIO JOSÉ
CARLOS DE MENDONÇA, CPF/MF nº 042.504.004-68; Diretor
Administrativo e Financeiro: HUMBERTO AUGUSTO MOTA DA
SILVA, CPF/MF nº 920.198.974-15; Diretor Comercial: CARLOS
ANTÔNIO TELLES MACHADO, CPF/MF nº 047.820.748-40; e
Diretor Técnico: JOÃO CIPRIANO DO NASCIMENTO NETO,
CPF/MF nº 164.185.065-53; (c.1) Os Diretores ora reeleitos
aceitam a sua nomeação e declaram, sob as penas da lei, que
não estão impedidos de exercer a administração da Companhia;
(c.2) Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus respectivos
cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado
em livro próprio; e (c.3.) A remuneração global anual dos Diretores
foi fixada na respectiva Assembleia Geral Ordinária da BCPAR
S.A., controladora direta da Companhia. 5. A RQUIVAMENTO : ata
arquivada na JUCEPE sob o nº 20159430313, em 11/05/2015.
Aos interessados serão fornecidas cópias do inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 14/05/2015. José Eduardo Ferreira Ramos, Presidente;
Horácio José Carlos de Mendonça, Secretário. Acionista: BCPAR
S.A.
(75105)
BRENNAND CIMENTOS PARAIBA S.A.
CNPJ/MF nº 14.026.216/0001-30. NIRE 26300020947.
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE
29/04/2015. 1. D ATA , H ORÁRIO E L OCAL : 29/04/2015, às 10:30h,
na sede da Companhia. 2. C ONVOCAÇÃO E P UBLICAÇÕES : (a)
Convocação dispensada; e (b) O relatório da administração e as
demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/ 2014, acompanhados das respectivas
notas explicativas e do relatório da Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes (“Deloitte”), foram publicados no Diário
Oficial do Estado de Pernambuco e no jornal Diário da Manhã no dia
31/03/2015. 3. M ESA : José Eduardo Ferreira Ramos, Presidente;
Horácio José Carlos de Mendonça, Secretário. 4. D ELIBERAÇÕES :
A única acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou
reservas, deliberou (a) APROVAR o relatório e as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras da Companhia,
acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório
dos auditores independentes, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2014, auditadas pela Deloitte,
restando ratificados todos os atos praticados pelos Diretores da
Companhia; (b) APROVAR a destinação do prejuízo apurado
referente ao Exercício Social da Companhia, no valor total de R$
11.794.910,86 para a conta de prejuízos acumulados, não havendo
dividendos a distribuir; e (c) REELEGER os atuais Diretores da
Companhia, cujo mandato unificado de 03 anos encerrar-se-á na
Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em
2018: Diretor Presidente: JOSÉ EDUARDO FERREIRA RAMOS,
CPF/MF nº 049.945.118-02; Diretor Jurídico: HORÁCIO JOSÉ
CARLOS DE MENDONÇA, CPF/MF nº 042.504.004-68; e Diretor
Administrativo e Financeiro: HUMBERTO AUGUSTO MOTA DA
SILVA, CPF/MF nº 920.198.974-15; (c.1) Os Diretores ora reeleitos
aceitam a sua nomeação e declaram, sob as penas da lei, que
não estão impedidos de exercer a administração da Companhia;
(c.2) Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus respectivos
cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado
em livro próprio; e (c.3.) A remuneração global anual dos Diretores
foi fixada na respectiva Assembleia Geral Ordinária da BCPAR
S.A., controladora direta da Companhia. 5. A RQUIVAMENTO : ata
arquivada na JUCEPE sob o nº 20159430410, em 11/05/2015.
Aos interessados serão fornecidas cópias do inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 14/05/2015. José Eduardo Ferreira Ramos, Presidente;
Horácio José Carlos de Mendonça, Secretário. Acionista: BCPAR
S.A.
(75108)
BRENNAND PROJETOS S.A.
CNPJ/MF nº 15.674.581/0001-14. NIRE 26300020777.
EXTRATO DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 29/04/2015. 1. D ATA ,
H ORÁRIO E L OCAL : 29/04/2015, às 11h, na sede da Companhia. 2.
C ONVOCAÇÃO E P UBLICAÇÕES : (a) Convocação dispensada; e (b)
O relatório da administração e as demonstrações financeiras da
Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/
2014, acompanhados das respectivas notas explicativas e do
relatório da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
(“Deloitte”), foram publicados no Diário Oficial do Estado de
Pernambuco e no jornal Diário da Manhã no dia 31/03/2015. 3.
M ESA : José Eduardo Ferreira Ramos, Presidente; Horácio José
Carlos de Mendonça, Secretário. 4. D ELIBERAÇÕES : A única
acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou reservas,
deliberou (i) em AGO: (a) APROVAR o relatório e as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras da Companhia,
acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório
dos auditores independentes, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2014, auditadas pela Deloitte,
restando ratificados todos os atos praticados pelos Diretores da
Companhia; (b) APROVAR a destinação do prejuízo apurado
referente ao Exercício Social da Companhia, no valor total de R$
410.108,96 para a conta de prejuízos acumulados, não havendo
dividendos a distribuir; e (c) REELEGER os atuais Diretores da
Companhia, cujo mandato unificado de 03 anos encerrar-se-á na
Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em
2018: Diretor Presidente: JOSÉ EDUARDO FERREIRA RAMOS,
CPF/MF nº 049.945.118-02; Diretor Jurídico: HORÁCIO JOSÉ
CARLOS DE MENDONÇA, CPF/MF nº 042.504.004-68; e Diretor
Administrativo e Financeiro: HUMBERTO AUGUSTO MOTA DA
SILVA, CPF/MF nº 920.198.974-15; (c.1) Os Diretores ora reeleitos
aceitam a sua nomeação e declaram, sob as penas da lei, que
não estão impedidos de exercer a administração da Companhia;
(c.2) Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus respectivos
cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse
lavrado em livro próprio; e (c.3.) A remuneração global anual dos
Diretores foi fixada na respectiva Assembleia Geral Ordinária da
BCPAR S.A., controladora direta da Companhia. E (ii) em AGE:
(a) APROVAR o aumento do capital social da Companhia em R$
2.614.397,00, o qual passará para R$ 9.063.955,00, mediante
a emissão, nesta data, de 2.614.397 novas ações ordinárias,
nominativas e com valor nominal de R$ 1,00 cada, ao preço de
emissão de R$ 1,00 por ação. As novas ações emitidas serão
(i) totalmente subscritas pela BCPAR S.A., única acionista da
Companhia; e (ii) integralizadas, em até 12 meses contados
da presente data; e ALTERAR o Artigo 4º do Estatuto Social da
Companhia, para que passe a vigorar com a seguinte redação:
“ARTIGO 4º. – O capital social é de R$ 9.063.955,00 (nove
milhões, sessenta e três mil novecentos e cinquenta e cinco
reais), dividido em 9.063.955 (nove milhões, sessenta e três
mil novecentas e cinquenta e cinco) ações nominativas e com
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, todas da espécie
ordinária.”. 5. A RQUIVAMENTO : ata arquivada na JUCEPE sob o nº
20159430283, em 12/05/2015. Aos interessados serão fornecidas
cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 14/05/2015. José
Eduardo Ferreira Ramos, Presidente; Horácio José Carlos de
Mendonça, Secretário. Acionista: BCPAR S.A.
(75106)
Recife, 11 de junho de 2015
pela CCP HOLDING S.A., única acionista da Companhia; e (ii)
integralizadas, em até 90 dias contados da presente data; e
ALTERAR o Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, para que
passe a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 4º. – O capital
social é de R$ 153.372.511,00 (cento e cinquenta e três milhões,
trezentos e setenta e dois mil quinhentos e onze reais), dividido
em 153.372.511,00 (cento e cinquenta e três milhões, trezentas e
setenta e duas mil quinhentas e onze) ações nominativas e com
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, todas da espécie
ordinária.”. 5. A RQUIVAMENTO : ata arquivada na JUCEPE sob o nº
20159430399, em 12/05/2015. Aos interessados serão fornecidas
cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 14/05/2015. José
Eduardo Ferreira Ramos, Presidente; Horácio José Carlos de
Mendonça, Secretário. Acionista: CCP Holding S.A.
(75104)
CCP HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 14.012.171/0001-45. NIRE 26300020939.
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE 29/04/2015. 1. D ATA , H ORÁRIO E L OCAL : 29/04/2015, às
15h, na sede da Companhia. 2. C ONVOCAÇÃO E P UBLICAÇÕES :
(a) Edital de convocação e aviso aos acionistas desta AGO, na
forma dos arts. 124 e 133 da LSA, foi publicado no Diário Oficial
do Estado de Pernambuco e no jornal Diário da Manhã nos
dias 17/04/2015, 18/04/2015 e 21/04/2015; e (b) O relatório da
administração e as demonstrações financeiras da Companhia,
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/ 2014,
acompanhados das respectivas notas explicativas e do relatório
da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (“Deloitte”),
foram publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e
no jornal Diário da Manhã no dia 31/03/2015. 3. M ESA : José
Eduardo Ferreira Ramos, Presidente; Horácio José Carlos
de Mendonça, Secretário. 4. D ELIBERAÇÕES : Os acionistas da
Companhia, por unanimidade de votos, deliberaram (a) APROVAR
o relatório e as contas dos administradores e as demonstrações
financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas
notas explicativas e do relatório dos auditores independentes,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2014, auditadas pela Deloitte, restando ratificados todos os
atos praticados pelos Diretores da Companhia; (b) APROVAR a
destinação do prejuízo apurado referente ao Exercício Social da
Companhia, no valor total de R$ 13.858.288,88 para a conta de
prejuízos acumulados, não havendo dividendos a distribuir; (c)
ELEGER os seguintes membros do Conselho de Administração
da Companhia, cujo mandato unificado de 03 anos encerrar-se-á
na Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2018: JOSÉ
JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO, CPF/MF nº 035.333.24451; JOSÉ RICARDO BRENNAND DE CARVALHO, CPF/MF nº
047.281.484-24; JORGE CAVALCANTI DE PETRIBÚ FILHO,
CPF/MF nº 038.904.804-62; LUIZ OTÁVIO DE MEIRA LINS,
CPF/MF nº 624.205.854-53; RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA
BRENNAND NETO, CPF/MF nº 035.218.364-01; e os seguintes
Membros Suplentes: ANDRÉ LEFKI BRENNAND, CPF/MF nº
922.189.544-00; ANTÔNIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND,
CPF/MF nº 879.265.714-15; LUÍZA BRENNAND GUERRA DIAS
PEREIRA, CPF/MF nº 062.312.464-50; e TARCÍSIO DE MEIRA
LINS FILHO, CPF/MF nº 692.568.374-04. (c.1) Os Conselheiros
ora eleitos aceitam a sua nomeação e declaram, sob as penas
da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da
Companhia; (c.2) Os Conselheiros ora eleitos serão investidos
em seus respectivos cargos mediante assinatura do respectivo
termo de posse lavrado em livro próprio; e; e (c.3.) Por expressa
disposição contratual, os Conselheiros ora eleitos não receberão
remuneração. 5. A RQUIVAMENTO : ata arquivada na JUCEPE sob
o nº 20159430402, em 12/05/2015. Aos interessados serão
fornecidas cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15/05/2015.
José Eduardo Ferreira Ramos, Presidente; Horácio José Carlos
de Mendonça, Secretário. Acionistas: BRENNAND CIMENTOS
PARAIBA S.A.; e ETP PARAÍBA PARTICIPAÇÕES S.A.
(75107)
CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02. NIRE 26300014645.
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE 29/04/2015. 1. D ATA , H ORÁRIO E L OCAL : 29/04/2015, às
09h, na sede da Companhia. 2. C ONVOCAÇÃO E P UBLICAÇÕES :
(a) Convocação dispensada; e (b) O relatório da administração
e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/ 2014, acompanhados
das respectivas notas explicativas e do relatório da Deloitte
Touche Tohmatsu Auditores Independentes (“Deloitte”), foram
publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no
jornal Diário da Manhã no dia 31/03/2015. 3. M ESA : José Eduardo
Ferreira Ramos, Presidente; Horácio José Carlos de Mendonça,
Secretário. 4. D ELIBERAÇÕES : A única acionista da Companhia,
sem quaisquer ressalvas ou reservas, deliberou (a) APROVAR
o relatório e as contas dos administradores e as demonstrações
financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas
notas explicativas e do relatório dos auditores independentes,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2014, auditadas pela Deloitte, restando ratificados todos os
atos praticados pelos Diretores da Companhia; (b) APROVAR
a proposta da administração de destinação do lucro líquido
referente ao Exercício Social da Companhia, no valor total de
R$ 46.879.386,04, da seguinte forma: (b.1) R$ 2.343.969,30,
para a constituição da reserva legal da Companhia; (b.2) R$
11.133.854,18 para o pagamento do dividendo mínimo obrigatório,
ora declarado. O pagamento de tal dividendo será realizado em até
60 dias contados da presente data; (b.3) O saldo remanescente foi
destinado à rubrica contábil de retenção de lucros; (c) REELEGER
os atuais Diretores da Companhia, cujo mandato unificado de 03
anos encerrar-se-á na Assembleia Geral Ordinária da Companhia
a ser realizada em 2018: Diretor Presidente Executivo: JOSÉ
EDUARDO FERREIRA RAMOS, CPF/MF nº 049.945.118-02;
Diretor Jurídico: HORÁCIO JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA,
CPF/MF nº 042.504.004-68; Diretor Administrativo e
Financeiro: HUMBERTO AUGUSTO MOTA DA SILVA, CPF/MF nº
920.198.974-15; Diretor Comercial: CARLOS ANTÔNIO TELLES
MACHADO, CPF/MF nº 047.820.748-40; e Diretor Industrial:
EDSON DAS DORES RIBEIRO, CPF/MF nº 059.652.841-87; (c.1)
Os Diretores ora reeleitos aceitam a sua nomeação e declaram,
sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a
administração da Companhia; (c.2) Os Diretores ora eleitos serão
investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura do
respectivo termo de posse lavrado em livro próprio; e (c.3.) A
remuneração global anual dos Diretores foi fixada na respectiva
Assembleia Geral Ordinária da BCPAR S.A., controladora direta
da Companhia. 5. A RQUIVAMENTO : ata arquivada na JUCEPE
sob o nº 20159430321, em 11/05/2015. Aos interessados serão
fornecidas cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 14/05/2015.
José Eduardo Ferreira Ramos, Presidente; Horácio José Carlos de
Mendonça, Secretário. Acionista: BCPAR S.A.
(75102)
COMPANHIA DE CIMENTO DA
PARAÍBA - CCP
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO EMPETUR
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ/MF nº 12.616.864/0001-11. NIRE 26300018888.
EXTRATO DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA DE 29/04/2015. 1. D ATA , H ORÁRIO E L OCAL :
29/04/2015, às 16h, na sede da Companhia. 2. C ONVOCAÇÃO E
P UBLICAÇÕES : (a) Convocação dispensada; e (b) O relatório da
administração e as demonstrações financeiras da Companhia,
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/ 2014,
acompanhados das respectivas notas explicativas e do relatório
da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (“Deloitte”),
foram publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no
jornal Diário da Manhã no dia 31/03/2015. 3. M ESA : José Eduardo
Ferreira Ramos, Presidente; Horácio José Carlos de Mendonça,
Secretário. 4. D ELIBERAÇÕES : A única acionista da Companhia,
sem quaisquer ressalvas ou reservas, deliberou (i) em AGO:
(a) APROVAR o relatório e as contas dos administradores e
as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas
das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores
independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2014, auditadas pela Deloitte, restando ratificados
todos os atos praticados pelos Diretores da Companhia; (b)
APROVAR a destinação do prejuízo apurado referente ao
Exercício Social da Companhia, no valor total de R$ 11.304.538,77
para a conta de prejuízos acumulados, não havendo dividendos
a distribuir; e (c) REELEGER os atuais Diretores da Companhia,
cujo mandato unificado de 03 anos encerrar-se-á na Assembleia
Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2018: Diretor
Presidente Executivo: JOSÉ EDUARDO FERREIRA RAMOS,
CPF/MF nº 049.945.118-02; Diretor Jurídico: HORÁCIO JOSÉ
CARLOS DE MENDONÇA, CPF/MF nº 042.504.004-68; Diretor
Administrativo e Financeiro: HUMBERTO AUGUSTO MOTA DA
SILVA, CPF/MF nº 920.198.974-15; Diretor Comercial: CARLOS
ANTÔNIO TELLES MACHADO, CPF/MF nº 047.820.748-40; e
Diretor Industrial: EDSON DAS DORES RIBEIRO, CPF/MF
nº 059.652.841-87; (c.1) Os Diretores ora reeleitos aceitam a
sua nomeação e declaram, sob as penas da lei, que não estão
impedidos de exercer a administração da Companhia; (c.2) Os
Diretores ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos
mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em
livro próprio; e (c.3.) A remuneração global anual dos Diretores foi
fixada na respectiva Assembleia Geral Ordinária da BCPAR S.A.,
controladora indireta da Companhia. E (ii) em AGE: (a) APROVAR
o aumento do capital social da Companhia em R$ 372.511,00, o
qual passará para R$ 153.372.511,00, mediante a emissão, nesta
data, de 372.511 novas ações ordinárias, nominativas e com valor
nominal de R$ 1,00 cada, ao preço de emissão de R$ 1,00 por
ação. As novas ações emitidas serão (i) totalmente subscritas
43ª ASSEMBLÈIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Srs. Acionistas - Nos termos do inciso V do artigo 16 do Estatuto
Social da Companhia, convocamos para o dia 25/06/2015 às
10h00m, a 43ª Assembleia Geral Extraordinária com a seguinte
pauta: 1) Alteração do Estatuto Social; 2) Alteração do nome da
EMPETUR 2) Outros assuntos conexos e correlatos.
Olinda, 10 de junho de 2015.
Bruno Augusto Paes Barreto Brennand
Presidente do Conselho de Administração
(F)
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE
S/A
CNPJ – 10.970.887/0001-02
JUCEPE nº. 26.3.0004180-4
SUMÁRIO
DE
ATA
DA ASSEMBLÉIA
GERAL
E
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15/12/2014.
LOCAL sede social na Avenida Engenheiro Antônio de Góes,
nº. 60, 16º andar, sala 1601 a 1605, bairro de Brasília Teimosa,
em Recife-PE. CONVOCAÇÃO PRESENÇA: dispensada a
convocação, nos termos do disposto no Artigo 124, parágrafo
4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei nº 6404/76”), em
virtude da presença da totalidade das acionistas da Companhia,
conforme livro de Presença de Acionistas da Companhia. MESA:
Americo da Cunha Pereira Filho Presidente e Flávio José
Franco Afonso Secretario. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar
sobre a aprovação de um aumento de capital social da Companhia,
no valor de R$ 14.071.500,00(quatorze milhões, setenta e um mil
e quinhentos reais), mediante a emissão de 299.952 (duzentas
e noventa e nove mil, novecentas e cinquenta e duas) novas
ações ordinárias sem valor nominal, ao preço de emissão de R$
4,9058 por ação, tendo em vista o valor de patrimônio líquido da
ação, calculado com base no Balanço Patrimonial da Companhia
emitido 30 de novembro de 2014, nos termos do Artigo 170 da
Lei nº 6.404/76, passando o Capital social da Companhia para R$
1.153.752.178,04 (um bilhão, cento e cinquenta e três milhões,
setecentos e cinquenta e dois mil, cento e setenta e oito reais
e quatro centavos) . APROVAÇÃO: Unanimidade dos acionistas
presentes. REGISTRO NA JUCEPE, sob o nº 20147703859, em
06/01/2015. A quem interessar possa serão fornecidas cópias do
inteiro teor destas assembléias. aa) Américo da Cunha Pereira
Filho, Diretor Presidente.